Le régulateur financier monégasque inflige une amende de six millions d’euros à UBS pour de graves manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La manière dont le Ministère public suisse a traqué l’argent détourné du Trésor russe fait des remous.
Le Ministère public de la Confédération a condamné la banque privée à une amende de 3,5 millions de francs. En cause: des paiements destinés à des hauts cadres de Petrobras, qui ont transité par son établissement.
La banque privée Lombard Odier est inculpée par le Ministère public de la Confédération en lien avec des actes de corruption dans le secteur ouzbek des télécommunications.
Selon l’organisme, la réglementation helvétique actuelle ne satisfait pas aux nouvelles exigences.
Public Eye dépose une dénonciation pénale contre UBS pour des opérations financières liées à l’Afrique.