Blanchiment: la vertu des pressions
Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la Suisse doit se doter d’un registre des bénéficiaires effectifs des trusts et autres montages financiers favorisant l’opacité. C’est en...
Blanchiment
Transparency réclame un registre des bénéficiaires
Selon l’organisme, la réglementation helvétique actuelle ne satisfait pas aux nouvelles exigences.
UBS accusée de blanchiment
Public Eye dépose une dénonciation pénale contre UBS pour des opérations financières liées à l’Afrique.
Le MPC requiert l’amende maximale contre Credit suisse
Le Ministère public de la Confédération a requis mercredi soir une amende de 5 millions de francs – soit le maximum prévu par la loi – contre Credit suisse. Des peines avec sursis complet ou...
La fraude fiscale en toute légalité
Tiens, lorsqu’il est question de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, comme par hasard, la Suisse se retrouve sous les projecteurs. Le Consortium international des journalistes d’investigation...
Des diamants qui blanchissent
Un homme comparaissait jeudi devant le Tribunal pénal pour avoir recyclé de l’argent de la mafia.
Le MPC met Credit Suisse en accusation
La banque n’aurait pas pris toutes les mesures de précaution nécessaires, estime le Ministère public de la Confédération dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants et de blanchiment ...
Blanchiment à grande échelle
Un rapport met en cause plusieurs grandes banques mondiales dans le blanchiment massif d’argent.
Record de cas suspects en 2019
Le total des avoirs soupçonnés d’être reliés à une affaire de blanchiment d’argent s’élevait à 12,9 milliards de francs en novembre 2019.
Un vaste coup de filet touche la Suisse
Europol annonce l’arrestation de 228 personnes, dont deux en Suisse, dans le cadre d’une opération internationale anti-blanchiment visant des «mules financières».
Ex-banquier de Lombard Odier inculpé en Argentine
Un ancien responsable de la banque privée vient d’être inculpé par la justice argentine pour avoir facilité la sortie illégale de capitaux.
L’affaire Petrobras passe par la Suisse
Un courtier zougois et plusieurs banques helvétiques sont impliqués dans le scandale brésilien.
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