La banque Lombard Odier condamnée
Après quatorze ans d’enquête, le Tribunal pénal fédéral sanctionne la banque privée genevoise et l’un de ses anciens banquiers dans le cadre de l’«affaire Gulnara Karimova».
Blanchiment
UBS écope d’une amende de 6 millions à Monaco
Le régulateur financier monégasque inflige une amende de six millions d’euros à UBS pour de graves manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Suisse à nouveau visée
La manière dont le Ministère public suisse a traqué l’argent détourné du Trésor russe fait des remous.
La banque Safra Sarasin condamnée
Le Ministère public de la Confédération a condamné la banque privée à une amende de 3,5 millions de francs. En cause: des paiements destinés à des hauts cadres de Petrobras, qui ont transité par son établissement.
Lombard Odier inculpé pour blanchiment
La banque privée Lombard Odier est inculpée par le Ministère public de la Confédération en lien avec des actes de corruption dans le secteur ouzbek des télécommunications.
Blanchiment: la vertu des pressions
Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la Suisse doit se doter d’un registre des bénéficiaires effectifs des trusts et autres montages financiers favorisant l’opacité....
Transparency réclame un registre des bénéficiaires
Selon l’organisme, la réglementation helvétique actuelle ne satisfait pas aux nouvelles exigences.