Édito

Blanchiment: la vertu des pressions

mercredi 9 août 2023

Philippe Bach

Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la Suisse doit se doter d’un registre des bénéficiaires effectifs des trusts et autres montages financiers favorisant l’opacité....

Blanchiment

Transparency réclame un registre des bénéficiaires

mercredi 9 août 2023

ATS

Pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, la Suisse doit rapidement créer un registre des bénéficiaires effectifs de trusts et autres entités similaires, estime Transparency...

Justice

UBS accusée de blanchiment

lundi 11 juillet 2022

ATS

Public Eye a déposé vendredi une dénonciation pénale contre UBS auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). La dénonciation documente de possibles actes de blanchiment d’argent...

Économie

Le MPC requiert l’amende maximale contre Credit suisse

mercredi 23 février 2022

ATS

Ce réquisitoire intervient dans le cadre du procès du blanchiment de l'argent d'un réseau de trafiquants bulgares. La procureure fédérale Alice de Chambrier a demandé que la banque soit...

Édito

La fraude fiscale en toute légalité

mardi 5 octobre 2021

Philippe Bach

Tiens, lorsqu’il est question de fraude fiscale et de blanchiment d’argent, comme par hasard, la Suisse se retrouve sous les projecteurs. Le Consortium international des journalistes...

Justice 

Des diamants qui blanchissent

vendredi 21 mai 2021

Andrée-marie Dussault

Une fois n’est pas coutume, un négociant en diamants de Lugano devait comparaître jeudi devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone. Résident dans le district de Lugano, le prévenu, ...