La création de sociétés offshores mise en lumière par les Pandora Papers n’est qu’un aspect de l’arsenal helvétique du blanchiment. Public Eye fait le point avec un guide ludique.

Alors que s’ouvre à Lausanne le FT Summit, l’ONG Public Eye publie un rapport sur le rôle des banques helvétiques dans le financement du secteur des traders de matières premières, dont la Suisse est devenue la principale plaque tournante.

Principale plaque tournante des matières premières dans le monde, la Suisse n’a rien fait jusqu’à présent pour remédier à l’opacité du secteur. Le Conseil national a entrouvert la porte en décembre.

La justice estime que la société genevoise de négoce pétrolier avait «accepté le risque de corruption inhérent à [son] activité commerciale, à tout le moins sur les marchés en cause».

Le Tribunal pénal fédéral a reconnu l’employé coupable de corruption d’agents publics étrangers lors d’achats de pétrole au Congo et en Côte d’Ivoire.

Une société de négoce de pétrole installée à Genève est mise sous enquête par le Ministère public.