Administrer 912 sociétés offshore n’est pas une activité «régulière». Encore moins si on n’en déclare pas les revenus. C’est l’avis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Plus de 900 sociétés offshore sont liées à André Zolty selon les documents révélés par les Panama Papers. KEYSTONEEnquête
C’est l’histoire de deux procédures qui pourraient se rejoindre. Il y a d’abord une affaire portant sur des «soupçons fondés de graves infractions fiscales», visant un Genevois et son épouse. Elle vient d’être révélée avec la publication cette semaine d’une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). Sur douze pages, cet […]
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